ΠΡΟΕΔΡΟΣ

• Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

MEΛΗ

• Τάκης Αράπογλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

KAΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθήκον της Επιτροπής είναι η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής και της συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης της Εταιρίας καθώς επίσης η γνωμοδότησή της ως προς την ορθή εφαρµογή από την Εταιρία των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε σχέση µε την κείµενη νοµοθεσία, τον Κώδικα αλλά και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζονται από αυτό, εκ των οποίων τα δύο, τουλάχιστον, είναι εκ των ανεξάρτητων μελών του. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται σε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής.

Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής ασκεί η Εταιρική Γραμματέας.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ανάλογη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά , τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, για την μελέτη των απαντήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών επί του ερωτηματολογίου αξιολόγησής τους , για την προετοιμασία των σχετικών εισηγήσεών της προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την γνωμοδότησή της σχετικά με την ορθή εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία.

Η Επιτροπή συνεδριάζει επίσης εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο.