ΠΡΟΕΔΡΟΣ

• Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

(ANΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

• Τάκης Αράπογλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

•  Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Eκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

• Ευτύχιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
• Ευθύμιος Βιδάλης, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
• Γεώργιος Δαυίδ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Νέλλος Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Μιχαήλ Σιγάλας, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
• Βασίλειος Φουρλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

• Ελένη Παπαπάνου  

 Σύνθεση - Λειτουργία

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τριετή θητεία.

Η σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

Α. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη , πρέπει να αποτελούν την πλειοψηφία των προτεινομένων προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις : α. να μην κατέχουν μετοχές της Εταιρίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1% του μετοχικού της κεφαλαίου β. να μην βρίσκονται σε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και γ. πληρούν τα κριτήρια ανεξαστησίας που θέτει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ( Ιούνιος 2010).

Β. Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τέσσερις θητείες ενώ από της εκλογής του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο ανώτατος αριθμός επιτρεπομένων θητειών των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών θα είναι τρεις θητείες , ήτοι εννέα κατά ανώτατο όριο έτη.

Γ. Ο Πρόεδρος και ένας τουλάχιστον Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προέρχονται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας τουλάχιστον από αυτούς πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.

Δ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να προέρχονται από χώρους που δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την Εταιρία και να επιλέγονται µε γνώµονα την επαγγελµατική και επιστηµονική τους καταξίωση σε τοµείς που µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ε. Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του γίνεται κάθε χρόνο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συμπλήρωση ειδικού αναλυτικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει την αποτελεσματικότητα των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών σε συνάρτηση με τον αριθμό, την κατάρτιση και την εμπειρία των μελών τους, τον τρόπο εργασίας και τη συχνότητα των συνεδριάσεων, τη συνεισφορά τους στη χάραξη της ακολουθούμενης από την Εταιρία στρατηγικής, την κατανόηση και εφαρμογή των Εταιρικών Αξιών κ.λ.

ΣΤ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συνεδριάζουν χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών ή του Προέδρου.

Ζ. Τα μη εκτελεστικά μέλη συνεδριάζουν επίσης μία φορά το έτος, υπό τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο, για την αξιολόγηση της απόδοσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιούνται επίσης να συνεδριάζουν με την παρουσία του Προέδρου, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών.